"دور الاستعلام المصرفي في الحد من غسل الاموال". مجلة المعهد, no. 14 (نوفمبر 25, 2023): 373–410. تاريخ الوصول أبريل 4, 2025. https://j.alalamain.edu.iq/index.php/almahad/article/view/433.